Mauritius soll im Jahr 2021 von der FATF-Liste gestrichen werden

Mauritius macht Fortschritte beim Ausstieg aus der Liste der Financial Action Task Force (FATF)

Auf ihrer Vollversammlung im Juni 2021 hat die FATF die vorläufige Feststellung getroffen, dass Mauritius seinen Aktionsplan im Wesentlichen abgeschlossen hat und eine Vor-Ort-Prüfung rechtfertigt, um zu überprüfen, ob die Umsetzung der Reformen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) in Mauritius begonnen hat und aufrechterhalten wird und ob das notwendige politische Engagement vorhanden ist, um die Umsetzung in Zukunft aufrechtzuerhalten." Dies ist ein entscheidender Schritt zum Ausstieg aus der FATF-Liste der "Jurisdictions Under Increased Monitoring". Mauritius wurde von der FATF für die Fortschritte gelobt, die bei der Behebung der strategischen Mängel erzielt wurden, insbesondere unter den schwierigen Umständen, die durch die COVID-19-Pandemie verursacht wurden.

Die FATF wird nun zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Vor-Ort-Besuch durchführen, nach dem die FATF auf ihrer für Oktober 2021 geplanten Vollversammlung eine Entscheidung über die Streichung von Mauritius von der grauen Liste treffen wird.

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Jun 28, 2021

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