L'île Maurice devrait être retirée de la liste du GAFI en 2021

L'île Maurice progresse vers la sortie de la liste du Groupe d'action financière (GAFI)

Lors de sa réunion plénière de juin 2021, le GAFI a déterminé que l'île Maurice a substantiellement achevé son plan d'action et justifie une évaluation sur place afin de vérifier que la mise en œuvre des réformes de l'île Maurice en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) a commencé et est maintenue, et que l'engagement politique nécessaire reste en place pour maintenir la mise en œuvre dans le futur". Il s'agit d'une étape déterminante vers la sortie de la liste des "juridictions sous surveillance accrue" du GAFI. L'île Maurice a été félicitée par le GAFI pour les progrès réalisés dans la résolution des déficiences stratégiques, en particulier dans les circonstances difficiles causées par la pandémie de COVID-19.

Le GAFI va maintenant effectuer une visite sur place le plus tôt possible, après quoi une décision sera prise par le GAFI, lors de sa plénière prévue en octobre 2021, sur la radiation de Maurice de la liste grise.

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Jun 28, 2021

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