Маврикий должен быть исключен из списка ФАТФ в 2021 году

Маврикий продвигается к выходу из списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

На своем пленарном заседании в июне 2021 года ФАТФ приняла первоначальное решение о том, что Маврикий в значительной степени выполнил свой План действий и заслуживает проведения оценки на месте для проверки того, что реализация реформ Маврикия по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма (ПОД/ФТ) началась и продолжается, и что сохраняется необходимая политическая приверженность для продолжения реализации в будущем". Это определяющий шаг к выходу из списка ФАТФ "Юрисдикций под усиленным мониторингом". Маврикий получил высокую оценку ФАТФ за прогресс, достигнутый в устранении стратегических недостатков, особенно в сложных условиях, вызванных пандемией COVID-19.

Теперь ФАТФ проведет выездное мероприятие в кратчайшие сроки, после чего на пленарном заседании, запланированном на октябрь 2021 года, ФАТФ примет решение об исключении Маврикия из серого списка.

Читать полную статью


Jun 28, 2021

Главная | Читать другие новости